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企業(yè)新聞

陜西漢江藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2024年臨時(shí)股東大會的通知

發(fā)布時(shí)間:2024-11-15

陜西漢江藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2024年臨時(shí)股東大會的通知

各位股東代表:

經(jīng)公司研究決定,董事會提議召開陜西漢江藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2024年臨時(shí)股東大會,現(xiàn)將會議有關(guān)事項(xiàng)通知如下:


一、 召開方式:線上表決的方式

(社會自然人股東采用現(xiàn)場方式召開。需來現(xiàn)場參加的人員請于11月25日前將參會回執(zhí)發(fā)公司內(nèi)審部)。

二、 召開時(shí)間: 2024年11月30日上午10:00

三、股東大會議題:

1、審議《2024年1-9月董事會工作報(bào)告》;

2、審議《2024年1-9月總經(jīng)理工作報(bào)告和2024年第四季度工作計(jì)劃》;

3、審議《2024年1-9月財(cái)務(wù)報(bào)告和2024年利潤分配方案》;

4、需要審議的其他議題。

四、參加會議人員:全體股東代表

五、其它事項(xiàng):

1、非法定代表人參加會議的,需提交法定代表人授權(quán)委托書。

2、聯(lián)系電話:0916-2212964- 8619

3、聯(lián)系人:黃女士     聯(lián)系電話:18709166065

委托授權(quán)書/參會回執(zhí).doc

陜西漢江藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

    

20241115日。

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